Популярное

Вячеслав волков банк: Международный Финансовый Клуб «БАНКИРЪ» Журнал «БАНКИРЪ»

Падение крипторынка 03.03.2023. История повторится? — Вячеслав Волков на vc.ru

{«id»:13922,»url»:»\/distributions\/13922\/click?bit=1&hash=f3ee1906e90ac5c4002c9253cf7ac71ccd011fa39de9feeb28552417655c80db»,»title»:»\u0423\u0437\u043d\u0430\u043b\u0438 \u0443 \u0444\u0435\u0440\u043c\u0435\u0440\u043e\u0432, \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 \u0438\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435″,»buttonText»:»\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c»,»imageUuid»:»652567b0-5748-5ade-8f88-0548493a6acc»,»isPaidAndBannersEnabled»:false}

03.03.2023. В эту красивую дату случился очередной пролив рынка, на фоне новостей про криптобанк Silvergate. Капитализация криптовалют буквально за час просела на 5%, биткоин упал с 23500$ до 22000$. Лонгисты рвали остатки волос, а у некоторых шортистов (бывших лонгистов) наоборот появились деньги на пересадку растительности.

462
просмотров

Silvergate – банк один из первых начал предоставлять услуги кредитования криптоклиентам. Основал контору Алан Лейн.

Вот он. И, нет, он не из Бразерс. 

Банк был региональной компанией по финансированию небольших сделок с недвижимостью, но после увлечения ее основателем криптовалютой, было принято решение, что можно делать деньги «вот так».

Новая технология (на то время) Биткоин переживала первый пик роста и получила первую широкую известность. В тоже время крупные банки начали отказывать криптомэнам в обслуживании их счетов, опасаясь отмывания денег. Silvergate в лице основателей решила взять данный сектор под свое обслуживание, что превратило компанию в одного из лидеров отрасли. Депозиты выросли с примерно 2 млрд долларов в 2020 году до 10 млрд долларов в 2021 году. Объем активов вырос до 16 миллиардов долларов. Всего через 10 месяцев после листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже в конце 2019 года по цене 12 долларов за акцию, цена выросла до 200 долларов.

Не финансовая рекомендация.

Криптоденьги текли в цепкие крипторуки. Криптоклиенты валом шли в криптобанк. И однажды в офис зашел молодой человек с курчавыми волосами. Этим клиентом оказался Сэм Бэнкман-Фрид. Да-да, тот самый бывший владелец FTX, которому сейчас грозит 115 лет американской тюрьмы.

Жизнь криптофирмы можно разделить на «до Silvergate» и «после Silvergate».

Сэм Бэнкман-Фрид

Долгое время на сайте Silvergate висела эта цитата Сэма.После краха FTX, цитату убрали, но долг остался.

FTX принадлежало 10% от общего объема активов Silvergate, а кроме того при банкротстве биржи пострадал крипто-кредитор BlockFi, который так же являлся клиентом Silvergate. Всего же FTX и связанным с ней организациям принадлежало около 20 счетов. Можно представить какой был кассовый разрыв, а также разрыв некоторых мест у некоторых менеджеров.

Все мы люди. Все можем ошибаться.

Банк обвинили в сговоре и махинациях.

Сам Алан Лейн выпускал успокаивающее письма от лица банка, что ими была прорведена надлежащая работа по изучению биржи, а в падении курсов виноваты шортисты и спекулянты.

1 марта было объявлено, что ежегодный отчет об финансовый деятельности перед Комиссией по ценным бумагам будет предоставлен с задержкой, потому что банку необходимо посчитать убытки за 2022 год. Навряд ли менеджеры Silvergate похожи на нерадивых студентов, которые тянут со сдачей курсовой работы до последнего. У компании большие проблемы, что тут же отразилось на всем рынке.

Этот трейдер закрыл успешную шорт-сделку 3 марта. Лонгистов показывать не будем по этическим соображениям.

Если изучить курс акции Silvergate то, они повторяют курс Биткоина. Пик приходится на октябрь 2021 году и спад по настоящее время. Еще до краха FTX, Silvergate потеряла 60 процентов активов на фоне криптозимы, а в настоящее время ее акции торгуются по цене 5$, что составляет половину от IPO. Дела компании идут только с горы, а не в гору.

В январе криптобанк отказался выплачивать дивиденды по некоторым акциям.

Официальный сайт Silvergate

Кроме явного падения курсов, с 03. 03.2023 банком отказались сотрудничать многие представители отрасли. Свою деятельность прекратили или приостановили Coinbase, Circle, Paxos, Galaxy Digital, Bitstamp, Wintermute, Gemini и другие.

Финансовый отчет обещали предоставить через две недели, но насколько показатели Silvergate смогут убедить инвесторов в счастливом будущем рынка? Или скоро на графике снова будет час медведя?

Буду рад видеть вас на Телеграм-канале:

Волков Вячеслав Олегович (ПСБ) — «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ БИЗНЕСА»

Волков Вячеслав Олегович (ПСБ) — «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ БИЗНЕСА» — крупнейший корпоративный турнир по футболу

Вячеслав Волков

ПСБ

Амплуа

Полевой игрок

Должность

Сотрудник

Родился

28 Декабря 1989

  • Гол+пас

    1

  • Штрафы

  • Сборная

    1

Стадия Дата и время Матч и счет Гол(6/10м) Пас Сборная
Тур 1 06. 10, 21:10 0 (0/0) 0
Тур 2 13.10, 22:10 0 (0/0) 0
Тур 3 20. 10, 20:10 0 (0/0) 0
Тур 4 27.10, 21:10 0 (0/0) 0
Тур 5 03. 11, 22:10 0 (0/0) 0
Тур 6 10.11, 20:10 1 (0/0) 0
Тур 8 24. 11, 22:10 0 (0/0) 0
Тур 9 01.12, 20:10 0 (0/0) 0
Тур 10 08. 12, 21:10 0 (0/0) 0

Сводная статистика

  • Сезоны

    6

  • Игры

    27

  • Гол+пас

    10

  • Штрафы

    2

  • Сборная

    1

Сезон Команда Игры Голы Пасы Гол+пас ЖК 2ЖК КК Штрафы Сборная
Весна   2022 1 — — — — — — — —
Осень   2021 2 — 1 1 — — — — —
Весна   2021 7 — — — 1 — — 1 —
Осень   2020 9 1 — 1 — — — — 1
Весна   2020 3 — — — — — — — —
Осень   2019 5 5 3 8 1 — — 1 —

Личные награды

Фотографии

Видео

Надежный партнёр

Технический партнёр

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!

Данная функция доступна только для зарегистрированных пользователей.

Фото добавлено к Вам в альбом.

Фото уже есть у Вас в альбоме.

Получить PDF-презентацию

Сообщить об ошибке

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС и т.д.) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.

9-летний тюремный срок для русского, признанного США бандитом

Нью-Йорк|9-летний тюремный срок для русского, признанного США бандитом

https://www.nytimes.com/1997/01/30/ nyregion/9-year-jail-term-for-russian-named-by-as-a-mobster.html

Реклама

Продолжить чтение основной истории

См. статью в ее первоначальном контексте от
30 января 1997 г. , раздел B, стр. 3Купить репринты

Посмотреть на Timesmachine

TimesMachine — это эксклюзивное преимущество для абонентов с доставкой на дом и цифровых абонентов.

Человек, которого ФБР Называемый одним из самых влиятельных русских мафиози в Америке, вчера был приговорен к девяти годам и семи месяцам тюремного заключения за попытку вымогательства и участие в фиктивном браке.

Вячеслав Кириллович Иваньков был осужден в прошлом году Федеральным окружным судом Бруклина по обвинению в попытке вымогательства 3,5 млн долларов у двух российских бизнесменов-эмигрантов в Нью-Йорке и в стремлении получить легальный статус в США путем фиктивного брака.

В соответствии с федеральными правилами вынесения приговора ему грозило максимальное наказание в виде 10 лет и 1 месяца, но судья Кэрол Б. Амон немного смягчила этот срок, хотя и отказалась, несмотря на горячую просьбу г-на Иванькова, назначить минимальный срок чуть более 8 лет. годы.

Перед вынесением приговора г-н Иваньков, бородатый мужчина 57 лет с резкими чертами лица, сделал эмоциональное 90-минутное заявление, настаивая на том, что российские и американские власти подвергли его нападкам. «Источниками всего этого являются российские спецслужбы вместе с русским отделом ФБР», — сказал г-н Иваньков, настолько взволнованный в некоторых моментах, что перестал делать паузы, чтобы переводчик переводил его русские предложения на английский язык.

Он был, по его словам, жертвой «лжи, клеветы, мошенничества, фальсификации, лжесвидетельства, шантажа и взяточничества», а также свидетелей, дающих показания по «сценарию», и присяжных, отравленных против него неблагоприятными новостными статьями. установлен Федеральным бюро расследований.

В зале суда, заполненном его родственниками и друзьями — многие из большой русской эмиграции на Брайтон-Бич, Бруклин, где г-н Иваньков жил после приезда в эту страну в 1992 году — он сказал, что впервые стал мишенью государственной безопасности силы, когда Россия была частью бывшего Советского Союза, потому что «я никогда не был верен» коммунистической системе.

Когда г-н Иваньков был арестован в Бруклине в июне 1995 года, американские и российские официальные лица нарисовали о нем совершенно иное представление. Они сказали, что он отсидел 10 лет в тюрьме в Советском Союзе за то, что возглавлял в Москве банду, грабившую дома богатых людей, а совсем недавно создал международную банду, которая совершала убийства, торговала наркотиками и занималась вымогательством.

Бриджит М. Роде, помощник прокурора Соединенных Штатов, сказала вчера судье Амону, что «с самого первого момента» г-н Иваньков прибыл в Америку, он начал преступную жизнь.

В деле о вымогательстве, по которому он был осужден, г-жа Роде и второй прокурор, Бентон Кэмпбелл, обвинили г-на Иванькова в безуспешных попытках вымогательства 3,5 млн долларов у Владимира Волошина и Александра Волкова, управлявших манхэттенской инвестиционной компанией Summit International. Торговля и инвестиции.

Адвокат г-на Иванькова, Барри И. Слотник, утверждал, что г-н Волошин и г-н Волков сами были мошенниками, стремящимися отвлечь внимание ФБР. из собственных замыслов, ложно обвинив г-на Иванькова в преступлениях. Г-н Слотник сказал, что г-н Иваньков просто помог организовать встречу между ними и сотрудником российского банка, который требовал возврата около 3 миллионов долларов, которые, по словам г-на Слотника, г-н Волошин и г-н Волков «содрали». из банка.

Хакеры атаковали клиентов российских банков, планировали международные киберрейды

Автор: Джек Стаббс Европейские кредиторы до их ареста, сообщили Reuters следователи и источники, знакомые с делом.

Их кампания собрала относительно небольшую сумму по меркам киберпреступности — более 50 миллионов рублей (89 долларов США).2000), но они также получили более сложное вредоносное программное обеспечение за скромную ежемесячную плату, чтобы преследовать клиентов банков во Франции и, возможно, в ряде других западных стран.

Отношение России к киберпреступности находится под пристальным вниманием после того, как сотрудники разведки США заявили, что российские хакеры пытались помочь республиканцу Дональду Трампу победить на выборах президента США, взломав серверы Демократической партии.

Кремль неоднократно опровергал это обвинение.

Члены банды обманом заставляли клиентов российских банков загружать вредоносное ПО через поддельные мобильные банковские приложения, а также с помощью порнографии и программ электронной коммерции, согласно отчету, составленному фирмой по кибербезопасности Group-IB, расследовавшей атаку совместно с МВД России. Министерство.

Преступники — 16 подозреваемых были задержаны российскими правоохранительными органами в ноябре прошлого года — заразили более миллиона смартфонов в России, компрометируя в среднем 3500 устройств в день, сообщает Group-IB.

Хакеры нацелились на клиентов государственного кредитора Сбербанка SBER.MM, а также похитили деньги со счетов в Альфа-банке и компании онлайн-платежей Qiwi QIWI.O, воспользовавшись уязвимостями в службах передачи текстовых SMS-сообщений компаний, сообщили два человека с непосредственным знанием дела.

Хотя до ареста они действовали только в России, они разработали планы по нападению на крупные европейские банки, включая французские кредиторы Credit Agricole CAGR.PA, BNP Paribas BNPP.PA и Societe Generale SOGN.PA, сообщает Group-IB.

Представитель BNP Paribas заявил, что банк не может подтвердить эту информацию, но добавил, что у него «существует значительный набор мер, направленных на ежедневную борьбу с кибератаками». Societe Generale и Credit Agricole отказались от комментариев.

Банда, получившая название «Крон» по названию используемого ею вредоносного ПО, не похищала никаких средств у клиентов трех французских банков. Однако он использовал банковский сервис в России, который позволяет пользователям переводить небольшие суммы на другие счета, отправляя SMS-сообщение.

Заразив телефоны пользователей, банда рассылала с этих устройств СМС-сообщения с инструкциями банкам перевести деньги на собственные счета хакеров.

Слайд-шоу ( 3 изображения )

Полученные данные иллюстрируют опасность использования SMS-сообщений для мобильного банкинга, метода, который популярен в развивающихся странах с менее развитой интернет-инфраструктурой, говорит Лукас Стефанко, исследователь вредоносного ПО из фирмы по кибербезопасности ESET в Словакии.

«Это становится популярным среди развивающихся стран или в сельской местности, где людям трудно получить доступ к обычным банковским услугам», — сказал он. «Для них это быстро, просто и им не нужно посещать банк… Но безопасность всегда должна быть важнее удобства потребителя».

КИБЕРПРЕСТУПНИКИ

Министерство внутренних дел России сообщило об аресте нескольких человек, в том числе того, кого оно назвало лидером банды. Это был 30-летний мужчина, живший в Иваново, промышленном городе в 300 км к северо-востоку от Москвы, откуда он командовал командой из 20 человек в шести разных регионах.

Четыре человека остаются под стражей, остальные находятся под домашним арестом, говорится в сообщении министерства.

«В ходе 20 обысков в шести регионах полиция изъяла компьютеры, сотни банковских карт и сим-карт, зарегистрированных на вымышленные имена», — говорится в сообщении.

Group-IB заявила, что вредоносная программа Cron была впервые обнаружена в середине 2015 года, и на момент задержания хакеры использовали ее менее года.

Активистов группировки задержали 22 ноября прошлого года в Иваново. На фотографиях операции, опубликованных Group-IB, один подозреваемый лежит лицом в снегу, а полицейские в лыжных масках надевают на него наручники.

Хакеры «Крон» были арестованы до того, как они смогли организовать атаки за пределами России, но планы сделать это находились на продвинутой стадии, заявили следователи.

Group-IB сообщила, что в июне 2016 года они арендовали вредоносное ПО Tiny.z, предназначенное для атак на мобильные банковские системы, за 2000 долларов в месяц. Создатели вредоносного ПО Tiny.z адаптировали его для атак на банки в Великобритании, Германии, Франции, США, Турции и других странах.

Слайд-шоу ( 3 изображения )

Банда «Крон» разработала программное обеспечение, предназначенное для атак на кредиторов, в том числе на три французские группы, сообщила она, добавив, что уведомила эти и другие европейские банки о риске.

Представитель Сбербанка заявила, что не располагает информацией о причастной к этому группе. Однако она заявила: «Против Сбербанка работает несколько групп киберпреступников. Количество группировок и методы, которые они используют для нападения на нас, постоянно меняются».

«Непонятно, о какой именно группе идет речь, так как мошенническая схема с вирусами ОС Android широко распространена в России, и Сбербанк длительное время эффективно боролся с ней».

Альфа-Банк комментарий не предоставил. Qiwi не ответила на многочисленные запросы о комментариях.

Компания Google GOOGL.O, производитель Android, в последние годы предприняла шаги для защиты пользователей от загрузки вредоносного кода и блокировки небезопасных приложений, выдающих себя за законные компании или ведущих мошенническую деятельность.

Представитель Google сказал: «Мы отслеживали это семейство вредоносных программ в течение нескольких лет и будем продолжать принимать меры в отношении его вариантов для защиты наших пользователей».

ПОДДЕЛЬНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Российские власти, засыпанные обвинениями в хакерских атаках, спонсируемых государством, стремятся показать, что Россия тоже является частой жертвой киберпреступлений и что они прилагают все усилия для борьбы с этим. МВД и МЧС, а также Сбербанк заявили, что в начале этого месяца они стали жертвами глобальной кибератаки.

После обвинений в хакерских атаках на выборах в США появились дополнительные доказательства того, что некоторые западные официальные лица называют симбиотическими отношениями между киберпреступниками и российскими властями, когда хакерам разрешено безнаказанно атаковать иностранные цели в обмен на сотрудничество со службами безопасности. Москва подавляет тех, кто работает дома.

Успеху банды Крона способствовала популярность услуг SMS-банкинга в России, считает руководитель отдела расследований Group-IB Дмитрий Волков.

Банда перенесла свое вредоносное ПО на устройства жертв, настроив приложения, имитирующие подлинные банковские приложения. Когда пользователи искали в Интернете, результаты предлагали поддельное приложение, которое они затем загружали. Хакеры также внедрили вредоносное ПО в поддельные мобильные приложения для известных порносайтов.

После заражения телефона клиента хакеры смогли отправить в банк текстовое сообщение, инициировав перевод до 120 долларов США на один из 6000 банковских счетов, созданных для приема мошеннических платежей.